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Desarticulada una organización criminal que ha estafado más de seiscientos mil euros en toda España

La investigación comienza el pasado mes de abril después de que un vecino de Granada denunciara que había sido estafado por unos individuos que se identificaron como gestores de la empresa FXSuit

Redacción | 28 de noviembre de 2020
Vehículo de la Guardia CIvil
Vehículo de la Guardia CIvil

La Guardia Civil en el marco de la operación Flexible ha desarticulado una organización criminal que ha estafado más de seiscientos mil euros a al menos ocho víctimas en toda España a las que convencían para que invirtieran grandes cantidades de dinero a cambio de grandes y rápidos beneficios de los que nunca llegaron a disfrutar.

La investigación comienza el pasado mes de abril después de que un vecino de Granada denunciara que había sido estafado por unos individuos que se identificaron como gestores de la empresa FXSuit y que lo convencieron para que invirtiera sus ahorros en unas operaciones financieras que le iban a reportar pingües y rápidos beneficios. Los estafadores le prometieron doblarle su capital en pocos meses. El denunciante, una vez convencido, llegó a entregarles a los estafadores la clave de acceso a su cuenta bancaria para que pudieran invertir su dinero y le estafaron más de cinco mil euros.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada abrió esta operación y durante la fase de investigación los agentes encargados descubrieron en el listado de llamadas de la víctima un número de teléfono móvil que aparecía en dos operaciones que la Guardia Civil estaba realizando en ese momento en Zaragoza y Alhaurín de la Torre (Málaga) por supuestas estafas con el mismo modus operandi.

Las pesquisas posteriores han permitido a los agentes de Policía Judicial de la Comandancia de Granada descubrir que existía una organización criminal que estaba estafando de manera sistemática a víctimas de toda España; que el cabecilla era un varón de nacionalidad española de cuarenta y seis años de edad domiciliado en Madrid; que los otros integrantes de esta red criminal vivían en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes y que todos disfrutaban de un altísimo nivel de vida a pesar de no tener un oficio conocido. 

La Guardia Civil ha averiguado que existen al menos ocho víctimas a las que el detenido y los investigados han estafado más de seiscientos mil euros. Aunque se supone que pueden ser muchos más porque la Guardia Civil ha descubierto que estos tenían en su poder un listado telefónico con más de tres mil quinientos números de posibles víctimas. 

Los agentes granadinos se desplazaron hasta Madrid el pasado día 19 de noviembre y allí localizaron y detuvieron al cabecilla de la organización. Posteriormente se desplazaron hasta San Sebastián de los Reyes (Madrid) y allí investigaron a los otros cuatro integrantes de la red de presuntos estafadores.

 
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