Detenida una empleada de banca por estafar más de 14.000 euros a una clienta mediante un duplicado fraudulento de su tarjeta
La Guardia Civil investiga a una trabajadora de 28 años de una entidad bancaria almeriense por presuntos delitos de estafa, falsedad documental
La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 28 años, empleada de una entidad bancaria de la provincia de Almería, como presunta autora de los delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y revelación de secretos, tras apropiarse presuntamente de más de 14.000 euros de la cuenta de una clienta de Granada mediante el uso fraudulento de una tarjeta bancaria duplicada.
La actuación se enmarca en la operación Tec-Kitoko, desarrollada por el Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, que inició la investigación tras la denuncia presentada el pasado 24 de abril en el puesto de la Guardia Civil de Castell de Ferro por parte de la víctima.
La denunciante había detectado desde el mes de enero diversos movimientos irregulares en su cuenta bancaria, pese a que nunca había perdido ni extraviado su tarjeta. A partir de ese momento, los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo análisis tecnológico y financiero que permitió reconstruir la trazabilidad de las operaciones sospechosas.
Las pesquisas determinaron que la presunta autora era una trabajadora de la sucursal bancaria donde la víctima tenía depositados sus fondos.
Según la investigación, la empleada habría aprovechado su acceso privilegiado a los datos personales de la clienta para solicitar de forma fraudulenta un duplicado de su tarjeta bancaria, que posteriormente activó y utilizó para realizar numerosas operaciones.
Durante aproximadamente tres meses, la detenida efectuó cargos y retiradas de efectivo en cajeros automáticos y establecimientos comerciales, tanto en la provincia de Almería como a través de plataformas de compra online, alcanzando un perjuicio económico total de 14.672,91 euros.
La colaboración de la entidad financiera resultó clave para el esclarecimiento de los hechos. Paralelamente a la investigación policial, el banco llevó a cabo una auditoría interna que permitió detectar diversas irregularidades y ponerlas en conocimiento de la Guardia Civil.
Una vez concluidas las diligencias, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Motril, que se encontraba de guardia en el momento de la actuación judicial.
La entidad bancaria también adoptó las correspondientes medidas disciplinarias internas respecto a la trabajadora implicada.
Desde el Equipo@ de la Guardia Civil de Granada han recordado la importancia de revisar periódicamente los movimientos de las cuentas bancarias y activar los sistemas de alertas de la banca electrónica para recibir notificaciones inmediatas en el teléfono móvil ante cualquier operación realizada, una medida que puede contribuir a detectar de forma temprana posibles fraudes o accesos no autorizados.
La Guardia Civil recuperó en una finca de Órgiva la totalidad del material sustraído y atribuye además delitos de falsedad documental a cuatro de los investigados
Los investigados, residentes en la provincia de Barcelona, utilizaron mensajes y llamadas fraudulentas que simulaban proceder de la entidad bancaria de la víctima
