Desarticulada una red criminal que estafó más de 400.000 euros mediante suplantación de identidad
La Policía Nacional detiene a doce personas en la operación “Minority Report” por fraudes con préstamos y compras online que afectaron a más de 300 víctimas
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa mediante suplantación de identidad en el marco de la operación “Minority Report”, que se ha saldado con la detención de once hombres y una mujer de entre 19 y 42 años. Los arrestados están acusados de delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos y pertenencia a organización criminal, contando nueve de ellos con antecedentes policiales.
Según la investigación, el grupo habría defraudado más de 400.000 euros a través de la contratación fraudulenta de préstamos personales utilizando documentos de identidad de terceros, lo que ha afectado a más de 300 personas.
Las pesquisas se iniciaron tras varias denuncias por compras y contrataciones online realizadas sin consentimiento. Los agentes detectaron entonces la existencia de una estructura organizada con dos líderes al frente y un reparto de funciones bien definido.
El modus operandi consistía en obtener copias de documentos de identidad de personas reales para, posteriormente, conseguir tarjetas SIM prepago. Esta documentación era facilitada por una trabajadora de una tienda de telefonía, integrante de la red, que copiaba los DNI de los clientes vulnerando la normativa de protección de datos.
Con estas identidades y las tarjetas SIM, los miembros de la organización solicitaban créditos rápidos en entidades financieras. El dinero obtenido se utilizaba para adquirir productos como videoconsolas, televisores, patinetes eléctricos, teléfonos móviles de alta gama o incluso una mini motocicleta. Parte de estos bienes se revendían a precios inferiores al mercado.
Además, algunos de los detenidos emplearon los créditos para financiar tratamientos estéticos como implantes dentales, injertos capilares o rejuvenecimientos faciales. Para completar el fraude, un miembro de la red que trabajaba en una empresa de mensajería desviaba los envíos hacia direcciones controladas por el grupo.
Durante la operación, los agentes realizaron dos registros domiciliarios en los que intervinieron numerosos objetos adquiridos fraudulentamente, cerca de 250 tarjetas SIM prepago y múltiples copias de documentos de identidad. También localizaron una plantación de marihuana con más de 260 plantas en el interior de una vivienda.
Uno de los aspectos más relevantes del caso es que la mayoría de las víctimas desconocía que su identidad había sido utilizada para solicitar créditos. La intervención policial permitió alertar a los afectados y facilitarles los pasos necesarios para cancelar las operaciones fraudulentas, evitando así perjuicios económicos.
La investigación continúa abierta tras el análisis de dos teléfonos móviles incautados a uno de los principales implicados, en los que se hallaron más de mil fotografías de documentos de identidad, más de 150 imágenes de tarjetas bancarias y cerca de 300 capturas de pedidos online. No se descarta la aparición de nuevas víctimas ni la realización de más detenciones.
Todos los detenidos han sido puestos a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión para uno de los principales miembros de la organización.
El Gobierno confirma la mejoría de las víctimas mientras la Guardia Civil reduce el dispositivo de seguridad en el municipio
