Trece detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales
Se han intervenido alrededor de 800.000 euros en metálico, una obra de arte, vehículos de alta gama, una moto acuática, equipos informáticos y armas
La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación Torreno, a un total de 13 personas, de las cuales cinco han ingresado en prisión, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. Además, ha intervenido alrededor de 800.000 euros en metálico, una obra de arte, vehículos de alta gama, una moto acuática, equipos informáticos y armas.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada y coordinada por la Fiscalía Provincial, está siendo llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada, con la colaboración de Europol y del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Comenzó en el año 2021 y su fase de explotación se inició esta misma semana cuando se practicaron registros en dieciocho domicilios, en una inmobiliaria y en un despacho de abogados de las provincias de Granada, Málaga y Madrid.
Los investigadores de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de que el cabecilla de esta trama, que había sido detenido por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Granada en 2015 por un delito de narcotráfico y que había ingresado en prisión por aquello, podría esconder alrededor de 500.000 euros, por lo que al salir de prisión esta persona iniciaron una investigación para tratar de descubrir dónde estaba oculto el citado dinero.
La investigación ha revelado que se habían creado diferentes empresas pantalla familiares, así como sociedades para blanquear dinero e incrementar el patrimonio. Una de ellas estaba ubicada en Madrid y era la encargada de proporcionar justificación al movimiento del dinero.
Finalmente, tras la explotación de esta operación, la mayor realizada hasta el momento contra el blanqueo de capitales en Granada, han sido detenidas 13 personas, de las que cinco de ellas han sido enviadas a prisión, se han intervenido alrededor de 800.000 euros en efectivo, siete vehículos de alta gama, una moto de agua, una obra de arte, una pistola, tres escopetas con los cañones recortados, dos rifles, cinco lingotes de oro, diverso material informático, chalecos de Guardia Civil y de Policía Nacional, un rotativo policial y placas de identificación de también de policía.
También se ha procedido al embargo de 88 inmuebles, nueve vehículos de alta gama, una embarcación y se han bloqueado seis cuentas bancarias. El activo patrimonial intervenido asciende a ocho millones de euros.
La operación continúa abierta y, además de los 13 detenidos, cinco de los cuales han ingresado en prisión preventiva por orden del Juez, se espera la investigación de varias decenas de personas implicadas.
La cantidad blanqueada por el momento se ha contabilizado en 907.000 euros y han sido bloqueados productos financieros y propiedades valorados en 1.425.000 euros
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han señalado que los otros cuatro detenidos han sido puestos en libertad
