Desmantelada una red de blanqueo de capitales en Málaga: casi 200 "mulas bancarias" detenidas
La organización movió más de nueve millones de euros utilizando cuentas bancarias de terceros y plataformas de apuestas online
La Policía Nacional ha cerrado el cerco sobre una extensa red de blanqueo de capitales que operaba desde la provincia de Málaga. En total, 193 personas han sido detenidas por su papel como "mulas bancarias", esas figuras que prestan sus datos personales y cuentas a cambio de comisiones para facilitar el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas.
La investigación, que se ha prolongado durante dos años, tiene su origen en la operación "Halo-Colbe-Naria", ejecutada conjuntamente por la UDEF de la Comisaría Provincial de Málaga, la Udyco y la Policía Judicial de Antequera. Los agentes destaparon un entramado financiero que servía para introducir en el circuito legal los beneficios de tres negocios criminales: el tráfico de marihuana, las estafas telemáticas y la venta de óxido nitroso, popularmente conocido como "gas de la risa".
Un entramado de 930 cuentas bancarias
Las cifras dan una idea de la magnitud de la operación. Los investigadores han identificado 930 cuentas bancarias vinculadas a los detenidos, todas ellas puestas al servicio de la organización. En la primera fase de la investigación ya se localizaron 260 cuentas fraudulentas en entidades financieras y otras 210 en casas de apuestas online, por las que circularon más de 2,5 millones de euros.
El modus operandi era tan sencillo como eficaz. El dinero sucio entraba en las cuentas de los colaboradores y saltaba rápidamente de una a otra para dificultar su rastreo. Parte de esos fondos acababan en plataformas de juego online, donde se simulaban apuestas legítimas. Las supuestas ganancias, ya "limpias", se retiraban después a la cuenta de otra mula, completando el ciclo de blanqueo.
Esta estrategia aprovechaba la facilidad con la que se pueden abrir cuentas en determinadas plataformas. De hecho, existen casas de apuestas deportivas sin DNI que permiten operar con mínimos requisitos de verificación, un aspecto que las autoridades consideran una puerta abierta para este tipo de actividades fraudulentas, a pesar de ser totalmente legítimas y útiles para los intereses de muchos apostadores legítimos.
Captadores en ambientes marginales
Además de las mulas, la Policía detuvo a siete personas que actuaban como captadores. Su trabajo consistía en reclutar colaboradores, principalmente en entornos marginales, ofreciéndoles comisiones modestas a cambio de abrir cuentas a su nombre y ceder el control de las mismas.
En la fase inicial de la operación cayeron 43 personas, entre ellas los cabecillas de la trama. Los agentes también intervinieron 112 kilos de marihuana y 4.792 botellas de óxido nitroso. Pero la investigación no se detuvo ahí: el análisis del flujo financiero permitió ir sumando nuevas detenciones hasta alcanzar la cifra actual.
Según las estimaciones policiales, el dinero que movió este entramado supera los nueve millones de euros, con las plataformas de juego online como epicentro de las operaciones de lavado.
Una advertencia para los ciudadanos
La Policía Nacional ha aprovechado para lanzar un mensaje claro: ceder una cuenta bancaria, de criptomonedas o de apuestas a terceros puede acarrear graves consecuencias penales si se demuestra que se utilizó para fines delictivos. El delito de blanqueo de capitales castiga a quien participa como colaborador necesario en el encubrimiento del origen ilícito del dinero.
Los agentes recomiendan desconfiar de cualquier oferta que implique recibir y reenviar transferencias, o abrir cuentas para ceder su uso a desconocidos. Lo que puede parecer dinero fácil suele acabar, como en este caso, con una citación judicial.
