Seis detenidos por estafa y blanqueo a través de internet en la operación 'Toroca'

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Toroca', ha detenido a seis personas, cinco hombres y una mujer, entre 44 y 54 años, sospechosas de estafa, blanqueo de capitales y falsificación de documentos públicos a través de internet. La investigación comenzó en mayo cuando se detectó una estafa contra una empresa de Granada, cuyo gerente ordenó una transferencia de 13.000 euros destinada a un proveedor, pero el dinero fue desviado a cuentas controladas por los estafadores mediante un malware que interceptaba y modificaba correos electrónicos.

Este sofisticado método permitía a los delincuentes monitorizar toda la correspondencia, identificar comunicaciones financieras y alterar las instrucciones sin ser detectados, cambiando así el número de cuenta en facturas para desviar fondos. Para ocultar el rastro del dinero, crearon numerosas cuentas bancarias diseminadas por distintas localidades, dificultando la labor investigativa de la Guardia Civil.

Las detenciones se llevaron a cabo en las provincias de Almería y Castellón, donde residían los implicados, demostrando la operación un alcance territorial amplio y la búsqueda de respuestas más allá de Granada, donde comenzó la investigación.

Este caso refleja la creciente sofisticación en los delitos cibernéticos, combinando técnicas informáticas avanzadas con delitos económicos tradicionales, y pone de manifiesto la importancia del trabajo coordinado de unidades especializadas en crímenes tecnológicos dentro de la Guardia Civil para desarticular estas redes criminales.

La investigación sigue abierta para determinar el alcance completo de la red y localizar posibles colaboradores o cuentas adicionales utilizadas para la dispersión del dinero ilícito.

Este tipo de operaciones son clave para combatir el fraude cibernético, proteger a las empresas y garantizar la seguridad económica en la provincia y zonas colindantes.